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上海海關破案值逾億元水族用品走私案

2019年10月11日 來源:法制日報 作者:蔡巖紅

  身著名牌T恤,住豪宅,開超跑……對胡某豪和搭檔包某杰來說,這樣的奢靡生活算是到頭了。記者近日從上海海關了解到,該關破獲系列低報價格走私水族用品案,刑事立案3起,案值合計超過1.1億元,涉稅1600多萬元。

  據上海海關辦案人員介紹,此前接到香港方面的舉報稱,胡某豪在與其做生意的時候存在不誠信行為。隨后,辦案人員依靠“胡某豪”這一名字“順藤摸瓜”,找到了中國國際寵物水族用品展覽會。辦案人員發現,展會贊助商是一家叫“藍地球”的企業,代理了很多品牌,展臺幾乎占據展館一半。而胡某豪正是“藍地球”的老板,其在行業內“龍頭老大”的地位不言而喻。

  這一點也在接下來的調查中得到印證。辦案人員在專業網站和論壇搜集情報過程中得知,“胡某豪”的名字幾乎全行皆知,且其“涉嫌走私”的傳聞也已是公開的秘密。原來,胡某豪以低于市場價格售賣水族用品,目的就是為了壟斷整個市場。他在業內引發的惡性競爭也早已引起了同行的不滿。

  根據前期舉報線索,上海海關緝私局聯合上海海關稽查處、浦東機場海關、吳淞海關在掌握了上海地區水族用品行業性低報價格走私的總體情況后,于4月17日實施集中收網行動,抓獲胡某豪等犯罪嫌疑人4名。

  近年來,電商平臺的崛起促進了水族行業線上線下全渠道融合發展,水族行業每年以近16%的速度平穩增長。“胡某豪雖然只有中專畢業,但他腦子靈活,眼光也很準,很早就涉足水族領域。加上他的英語非常好,與國外商家溝通都是全英語郵件。”辦案人員告訴記者,郵件中雖然都是“Peter Hu”,但全行業都知道這個Peter就是胡某豪。

  胡某豪等人從事走私多年,自以為能將進口單證修改到不露馬腳,但海關緝私部門抽調警力成立數據組,將幾千份的進口單證與向海關申報的虛假單證做到一一匹配,為案件順利辦理奠定了證據基礎。

  經查,犯罪嫌疑人胡某豪于2012年至2015年利用上海伊珞特國際貿易有限公司,2015年至2019年以愛夸國際貿易(上海)有限公司(以下簡稱愛夸公司)和深志國際貿易(上海)有限公司(以下簡稱深志公司),自行制作或安排公司物流經理顧某音制作虛假低價發票,并交由上海某貨物運輸代理有限公司操作員陳某燕辦理報關手續,將來自德國、荷蘭、意大利、美國等國的魚缸用添加劑、魚缸用氣泵、砂石等水族用品,從上海口岸走私入境,再通過批發方式銷售給花鳥市場、寵物商店等謀取利益。中間產生的差額貨款則由犯罪嫌疑人包某杰通過中介付款給外商。

  辦案人員介紹,涉案愛夸公司和深志公司在上海地區水族用品行業壟斷了九成市場,客戶遍及全國。涉案嫌疑人低報價格幅度高達70%左右。如,一個進口價格幾千元的水泵,報關價僅幾百元。涉案違法所得的巨額贓款,全部被胡某豪、包某杰二人用于揮霍享樂,住別墅,開法拉利,光一年就出國旅游多次。

  根據《中華人民共和國海關審定進出口貨物完稅價格辦法》的相關規定,海關對進出口貨物、物品的完稅價格采取的是以實際成交價為基礎進行審定的。一些走私分子就是利用商品實際成交價格與偽報成交價格的差異達到偷逃稅款的目的。常見的有“洗單”“洗貨”和利用期貨交易進行低報價格走私等。

  “按照相關法律法規,一旦罪名成立,兩人至少被判處10年以上有期徒刑。”辦案人員說。目前,案件正在進一步偵辦中。

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